天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十八次会议于2023年8月7日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2023年8月2日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
董事会同意公司将洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网（二期）PPP项目募集资金中的10,300.00万元变更用于克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目投资建设支出，并提交公司股东大会审议。
具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临2023-045）。
与会董事对本议案的表决情况如下：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2023年8月7日