广西华原过滤系统股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月4日
2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长邓福生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数114,413,609股，占公司有表决权股份总数的75.41%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数40,833,609股，占公司有表决权股份总数的26.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》 （一）
1.议案内容：
4.公司其他高级管理人员列席会议。
具体内容详见公司于2023年7月19日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《公司投资者关系管理制度》（公告编号：
2023-045）。
2.议案表决结果：
同意股数114,413,609股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年7月19日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《公司投资者关系管理制度》（公告编号：
2023-045）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的（二）议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2023年7月19日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-046）。
2.议案表决结果：
同意股数114,413,609股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
（二）律师姓名：尤存国、冯恺
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。《广西华原过滤系统股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
广西华原过滤系统股份有限公司
董事会2023年8月7日