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国电南瑞:独立董事独立意见 下载公告
公告日期:2023-08-08

独立董事独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)全体独立董事认真审阅第八届董事会第十三次会议相关文件、资料,听取董事会汇报并问询的基础上,基于独立判断的立场,对以下事项发表独立意见如下:

一、关于公司部分董事变更的独立意见

1.公司本次董事会选举的董事的推荐、提名、表决程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定;

2.经对董事候选人的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料审查,我们认为董事候选人山社武先生、郑宗强先生、庞腊成先生、刘昊先生诚实信用,勤勉务实,具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验,能够胜任公司董事职务的要求;

3.同意将上述公司第八届董事会董事候选人提交公司股东大会审议、选举。

独立董事:胡敏强、车捷、熊焰韧、窦晓波

2023年8月7日


  附件:公告原文
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