证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-012
浙江同星科技股份有限公司关于第二届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江同星科技股份有限公司(以下简称“同星科技”或“公司”)第二届董事会第十次会议于2023年8月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年7月25日通过电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，张天泓、李青、徐澜、高明裕为通讯出席），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届非独立董事候选人的议案》
鉴于浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2023年8月28日届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会由7名董事组成，其中，非独立董事4名，独立董事3名。经征询意见后，董事会提名张良灿先生、张天泓先生、刘志钢先生、汪根法先生为第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起为期三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：
1、审议通过《关于提名张良灿先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于提名张天泓先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于提名刘志钢先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于提名汪根法先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届独立董事候选人的议案》鉴于公司第二届董事会任期将于2023年8月28日届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会由7名董事组成，其中，非独立董事4名，独立董事3名。经征询意见后，董事会提名吕滨女士、张绍志先生、徐俊先生为第三届董事会独立董事候选人。任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起为期三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：
1、审议通过《关于提名吕滨女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于提名张绍志先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于提名徐俊先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
（四）审议通过《关于修订公司管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等相关制度进行修订。
1、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于制定<重大信息内部披露制度>的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述第2、3、4、5、9、10、11、12、13项子议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
公司于2023年8月22日下午14:30召开公司2023年第二次临时股东大会。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十次会议决议；
（二）独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江同星科技股份有限公司
董事会2023年8月7日