深圳市名家汇科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2023年8月4日通过微信及电话方式送达各位董事。会议于当日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
会议由董事长程宗玉先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向深圳市高新投集团有限公司申请融资继续展期的议案》
因公司经营需要，公司于2022年10月28日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于向深圳市高新投集团有限公司申请定向融资展期的议案》。现由于该融资计划存续期即将届满，考虑到公司目前的现金流状况及未来运营的资金需求，董事会同意公司向深圳市高新投集团有限公司申请将融资计划继续展期。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向深圳市高新投集团有限公司申请融资继续展期的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项
的独立意见》。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股股东为公司向深圳市高新投集团有限公司申请融资继续展期提供关联担保的议案》为满足公司向深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）申请融资继续展期事项的达成，董事会同意公司控股股东程宗玉先生及其配偶刘衡女士为本次融资及继续展期向高新投集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，对本次融资计划项下公司的兑付义务承担连带保证责任，具体以签署的合同为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为公司向深圳市高新投集团有限公司申请融资继续展期提供关联担保的的公告》。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。程宗玉先生及其子程治文先生作为关联董事已回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案将提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年8月21日（周一）召开2023年第二次临时股东大会，审议上述两项议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会2023年8月4日