苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第五十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议于2023年8月4日上午以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座4楼会议室召开。本次会议于2023年8月1日以电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事易晓荣、储西让、夏斯成回避表决。
因公司经营发展需要，公司（包括子公司）拟向上海电气控股集团有限公司（包括其下属公司及其关联方，以下统称“电气控股”）申请借款，借款总额不超过50亿元，借款年利率3.95%。公司全权授权公司管理层在授权的借款额度范围内签署相关合同并办理抵押、质押、担保、签约等相关手续。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年8月5日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-077）。
2.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于2023年8月21日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。
《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》需要公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-078）。
三、备查文件
1．苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第五十七次会议决议；2．独立董事关于第四届董事会第五十七次会议相关事项的事前认可意见；3．独立董事关于第四届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见。特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2023年8月5日