德力股份：关于召开2023年度第一次临时股东大会的公告

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2023-028

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。公司于2023年8月4日召开的公司第四届董事会第十八次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月6日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年8月31日

7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2023年8月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	审议《公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》		√
2.00	审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》		√
2.01	本次发行股票的种类和面值		√
2.02	发行方式和发行时间		√
2.03	发行价格和定价原则		√
2.04	发行数量		√
2.05	发行对象及认购方式		√
2.06	募集资金用途		√

2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3.00	审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√
4.00	审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	√
6.00	审议《公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	审议《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》	√
8.00	审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
9.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》	√
10.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

上述议案均需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。议案10需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2023年9月2日9:00至15:00前。

2、登记地点：安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司 证券事务部

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业

执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

4、会务常设联系人：

（1）姓名：童海燕

（2）联系电话：[phone]

（3）传真：[phone]

（4）电子邮箱：[e-mail]

5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2023年8月4日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362571””，投票简称为“德力投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年9月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月6日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽德力日用玻璃股份有限公司2023年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。委托人签名（盖章）： ；委托人身份证号码/营业执照注册号： ；委托人股东账号： ；委托人持股数： ；受托人签名： ；受托人身份证号码： ；委托日期： ；有效期限： ；

□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	审议《公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》		√
2.00	审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》		√
2.01	本次发行股票的种类和面值		√
2.02	发行方式和发行时间		√
2.03	发行价格和定价原则		√
2.04	发行数量		√
2.05	发行对象及认购方式		√
2.06	募集资金用途		√
2.07	限售期		√
2.08	上市地点		√
2.09	本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排		√
2.10	本次发行决议的有效期		√
3.00	审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》		√
4.00	审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》		√
5.00	审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》		√
6.00	审议《公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》		√
7.00	审议《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》		√

8.00	审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
9.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》	√
10.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√