四川路桥：第八届董事会第二十四次会议决议的公告

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于2023年8月4日（星期五）在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月1日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人，其中董事李黔、独立董事李光金、周友苏以通讯方式参会。

（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》

公司董事郭祥辉、胡圣厦先生因工作原因，辞去公司董事及专门委员会职务。现公司董事会同意向股东大会提名朱年红先生、池祥成先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

郭祥辉、胡圣厦先生在任职期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的发展做出了贡献，谨代表公司董事会对郭祥辉、胡圣厦先生表示衷心的感谢。

具体内容详见公司公告编号为2023-085的《四川路桥关于公司董事辞职及补选董事的公告》。公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》

会议同意公司于2023年8月30日以现场和网络相结合的方式召开公司2023年第七次临时股东大会。

具体内容详见公告编号为2023-086的《四川路桥关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

三、上网公告附件

1. 四川路桥第八届董事会第二十四次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2023年8月4日

附件：董事候选人简历

1.朱年红，男，汉族，1972年2月出生，本科学历，高级政工师，长期从事纪检监察工作。历任成都军区特种兵大队排长、副连长、作训参谋、连长，2005年7月起历任四川省纪委、四川省监察厅第三纪检监察室副主任科员、主任科员，四川省纪委、四川省监察厅第五纪检监察室主任科员、副处级纪检监察员，2015年11月起历任四川路桥建设集团股份有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司纪委副书记、纪委书记。拟任本公司工会主席。

2.池祥成，男，汉族，1966年7月出生，本科学历，教授级高级工程师，长期从事地质矿产勘查开发工作。历任西南冶金地质勘查局六〇四大队地勘院党支书记、法律顾问部副部长(主持工作)、监察审计科科长、党群工作部部长，中外合作四川雪山矿业勘查联合中心总经理，四川省鑫铁矿业有限责任公司总经理、党支部书记，四川省铁路产业投资集团有限责任公司资源开发部副部长，四川路桥矿业投资开发有限公司董事、总经理等。现任蜀道投资集团有限责任公司一级董事等。