航天动力：第七届董事会第三十次会议决议公告

陕西航天动力高科技股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于2023年7月25日以电话、短信形式发出；会议资料于2023年7月27日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于2023年8月3日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人；

（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过公司2023年半年度报告全文及摘要；

公司2023年半年度报告全文及摘要详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（二）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

该议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、张长红先生、赵仕哲先生回避表决，由非关联方董事进行表决；经独立董事事前认可并发表同意意见。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票

三、上网公告附件

（一）航天动力独立董事对公司第七届董事会第三十次会议的事前认可意见；

（二）航天动力独立董事对公司第七届董事会第三十次会议的独立董事意见；

（三）航天动力第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2023年8月5日