广东因赛品牌营销集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年8月4日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年8月1日以电子邮件方式发出，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》同日刊载于巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
为确保本次向特定对象发行股票募集资金合理、安全、高效地使用，结合公司具体情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况编制了《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》同日刊载于巨潮资讯网。
三、备查文件
1.《第三届董事会第十三次会议决议》；
2.《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
2023年8月4日