一、董事会会议召开情况
1. 董事会于2023年7月30日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2023年8月4日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。
4. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于2023年8月5日巨潮资讯网。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案须提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《本钢板材股份有限公司董事会议事规则修订案》刊登于2023年8月5日巨潮资讯网。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案须提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
《本钢板材股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知》刊登于2023年8月5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二三年八月五日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。