蓝星安迪苏股份有限公司
第八届董事会第十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第八届董事会第十二次会议于2023年8月4日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2023年7月17日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郝志刚先生召集和主持。
参加会议的董事表决通过以下议案：
1. 审议通过关于《2023年半年度报告及其摘要》的议案
《2023年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn;《2023年半年度报告摘要》详见《上海证券报》和《中国证
券报》。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
2. 审议通过关于《中化集团财务有限责任公司2023年上半年度风险评估报告》
的议案
《中化集团财务有限责任公司2023年上半年度风险评估报告》内容详见上海
证券交易所网站：www.sse.com.cn 。
独立董事发表意见，同意上述议案。
关联董事郝志刚，Gérard Deman，葛友根，伍京皖和朱小磊回避表决。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
3. 审议通过关于《新建固体蛋氨酸工厂》的议案
《关于新建固体蛋氨酸工厂的公告》内容详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2023年8月4日