晋拓科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日举行了公司第二届董事会第二次会议。会议通知已于2023年7月26日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
议案具体内容详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，并将上述资金全部转入公司一般结算账户用于补充流动资金。
独立董事已发表同意的独立意见。
特此公告。
晋拓科技股份有限公司董事会
2023年8月5日