证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2023-098债券代码：155045 债券简称：18豫园01债券代码：163038 债券简称：19豫园01债券代码：163172 债券简称：20豫园01债券代码：185456 债券简称：22豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票方案调整
及预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了公司关于2023年度向特定对象发行股票的相关议案，并公告了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》。
2023年3月21日公司召开2023年第二次股东大会（临时会议），审议通过了公司关于2023年度向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会及/或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜。
公司于2023年6月1日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案以及本次向特定对象发行股票预案进行了修订，并同步修订相关文件。
公司于2023年8月3日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2023年度向
特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案以及本次向特定对象发行股票预案进行了修订，并同步修订相关文件。本次向特定对象发行股票方案修订的主要内容如下：
调整前：
（7）募集资金规模及用途
公司本次发行拟募集资金总额不超过489,118.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 珠宝时尚线下销售渠道及品牌拓展项目 | 463,294.51 | 261,796.00 |
| 2 | 珠宝时尚电商销售平台建设和供应链平台升级项目 | 51,890.00 | 45,600.00 |
| 3 | 集团数字化建设项目 | 64,254.00 | 34,987.00 |
| 4 | 补充流动资金及偿还银行借款 | 146,735.00 | 146,735.00 |
| 合计 | 726,173.51 | 489,118.00 | |
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
募集资金到位后，若实际募集资金净额少于拟使用募集资金金额，公司董事会或董事会授权人士可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，在上述募集资金投资项目范围内调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等，不足部分公司可以通过自筹资金解决。
调整后：
（7）募集资金规模及用途
公司本次发行拟募集资金总额不超过425,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 珠宝时尚线下销售渠道及品牌拓展项目 | 463,294.51 | 228,500.00 |
| 2 | 珠宝时尚电商销售平台建设和供应链平台升级项目 | 51,890.00 | 39,000.00 |
| 3 | 集团数字化建设项目 | 64,254.00 | 30,000.00 |
| 4 | 补充流动资金及偿还银行借款 | 127,500.00 | 127,500.00 |
| 合计 | 706,938.51 | 425,000.00 | |
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
募集资金到位后，若实际募集资金净额少于拟使用募集资金金额，公司董事会或董事会授权人士可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，在上述募集资金投资项目范围内调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等，不足部分公司可以通过自筹资金解决。
除上述调整外，公司本次发行方案中的其他内容不变。
本次向特定对象发行股票预案修订的主要内容如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 扉页 | 特别提示 | 更新本次发行已履行决策程序情况，本次募集资金总额由489,118.00万元调减至425,000.00万元，募投项目拟使用募集资金金额对应调整 |
| 释义 | 释义 | 根据全文内容调整部分释义 |
| 第一节 发行概况 | 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 | 更新本次向特定对象发行股票的背景和目的 |
| 第一节 发行概况 | 四、本次向特定对象发行方案概要 | 本次募集资金总额由489,118.00万元调减至425,000.00万元，募投项目拟使用募集资金金额对应调整 |
| 第一节 发行概况 | 七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行已履行决策程序情况 |
| 第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析 | 一、本次发行募集资金使用的概况 | 本次募集资金总额由489,118.00万元调减至425,000.00万元，募投项目拟使用募集资金金额对应调整 |
| 第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析 | 二、本次发行募集资金使用的必要性和可行性分析 | 更新本次发行募集资金使用的必要性和可行性分析 |
| 第五节 利润分配政策及其执行情况 | 二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况 | 更新公司最近三年利润分配和现金分红情况 |
| 第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施 | 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 更新调整后的募集资金总额上限 |
具体内容详见公司披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023年8月5日