成都康弘药业集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2023年8月3日在公司会议室召开。本次监事会会议以紧急形式召开，会议通知于2023年8月3日向所有监事发出。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，3名监事均以现场的方式对议案进行表决。会议由半数以上监事共同推举监事龚文贤先生主持。本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场书面表决的方式通过了如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
同意选举龚文贤先生担任公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自本次监事会会议审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司监事会2023年8月3日