扬州晨化新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2023年8月3日（星期四）下午14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年8月3日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长于子洲先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表38人，代表股份95,377,593股，占上市公司总股份的44.8041％。其中：通过现场投票的股东及股东代表32人，代表股份95,251,513股，占上市公司总股份的44.7449％。通过网络投票的股东6人，代表股份126,080股，占上市公司总股份的0.0592％。
2、中小股东出席的总体情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表28人，代表股份27,404,035股，占上市公司总股份的12.8732％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表22人，代表股份27,277,955股，占上市公司总股份的12.8140％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份126,080股，占上市公司总股份的0.0592％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员和董事会秘书均出席或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所见证律师也列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于全资子公司实施年产4万吨聚醚胺(4.2万吨聚醚)项目暨向全资子公司增资的议案》
总表决情况：
同意95,309,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.9286％；反对57,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0603％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0111％。
中小股东总表决情况：
同意27,335,955股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7516％；反对57,480股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2097％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0387％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：
同意95,309,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.9286％；反对57,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0603％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0111％。
中小股东总表决情况：
同意27,335,955股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7516％；反对57,480股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2097％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0387％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、扬州晨化新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于扬州晨化新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2023年8月3日