证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-060
盐津铺子食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月2日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会独立董事的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，上述议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会表决，现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下：
根据《公司章程》的规定，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经第三届董事会提名委员会审议通过，公司第四届董事会非独立董事候选人为：张学武先生、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生；第四届董事会独立董事候选人为：王红艳女生、刘灿辉先生、张喻女士。第四届董事会董事候选人简历详见附件《第四届董事会董事候选人简历》。
上述独立董事候选人中刘灿辉先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公
司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。公司第四届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。
在换届完成之前，公司第三届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司第三届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于盐津铺子第三届董事会第二十九次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董 事 会
2023年8月3日
附件：
一、公司第四届董事会非独立董事候选人简历
张学武先生，1974年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，湖南大学EMBA，现清华大学五道口金融学院EMBA在读。2005年至今在公司工作，现任盐津铺子食品股份有限公司董事长兼总经理、湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理，第十三届/十四届全国人大代表、民革中央委员，湖南省工商联副主席。2011年被湖南省委、省政府评为“湖南省非公经济优秀企业家”；2019年被评为长沙市农业劳动模范，被湖南省委、省政府评为“湖南省非公经济先进个人”。2021年，获评“全国五一劳动奖章”“湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者”“民革中央助力扶贫攻坚工作先进个人”“九江市企业领军人才”“浏阳市最美爱心企业家”。
截至本公告日，张学武先生为公司实际控制人，担任公司董事长兼总经理，且担任控股股东湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有控股股东湖南盐津铺子控股有限公司（持有本公司股份72,572,255股）100%股权，并直接持有本公司股份20,363,271股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
兰 波先生，1983年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年7月入职公司，先后任职长沙销售主管、区域经理、江西省省区经理、云贵广大区经理、湖南省省区经理，2015年任全国经销商渠道负责人，2016年任公司华西片区、华东片区负责人，2017年5月起历任公司渠道事业部副部长、部长，2019年3月起任公司副总经理，2019年10月起，任公司董事、副总经理。
截至本公告日，兰波先生持有本公司股份1,403,250股，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失
信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。杨林广先生，1982年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员。2002年7月-2006年6月，任湖南第一师范学院讲师；2006年7月-2016年4月，历任四川米老头食品工业集团股份有限公司人力资源部经理、总裁办主任、营销总监、副总裁、总裁（2013年起）；2016年4月-2017年1月，任成都湘商联盟股权投资基金管理有限公司副总经理，兼湖南田园香生鲜集团总裁。2017年2月-2018年1月，任湖南田园香生鲜集团总裁。2018年1月入职公司，任公司管理事业部负责人兼总经理特别助理，2019年3月起任公司副总经理，2020年8月起任公司董事、副总经理。
截至本公告日，杨林广先生持有本公司股份585,000股，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
单汨源先生，1962年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学管理学博士、北京大学工商管理博士后，现任本公司董事。曾任中南大学商学院副院长（1996.9-2002.4）、湖南大学系统研究所副所长（2002.5-2004.6）、湖南大学工商管理学院副院长（2004.7-2011.11），现任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师、项目管理研究中心主任、质量研究所所长、国际IPMP项目管理专家，兼任中国优先法统筹法与经济数学学会系统模拟分会副理事长、湖南省管理科学学会副会长、湖南省省情研究会常务理事、湖南省智能制造标准化委员会委员，同时出任满缘红（常州）质量技术创新发展研究院院长、湖南煤业股份有限公司外部董事、长沙市燃气实业有限公司外部董事、江门市科恒实业股份有限公司独立董事、红星冷链（湖南）股份有限公司独立董事、湖南航天环宇通信科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日，单汨源先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人
以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、公司第四届董事会独立董事候选人简历
王红艳女士，1967年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士，法学教授，注册律师，1989年8月至1994年6月，历任邵阳市郊区雨溪桥乡人民政府司法助理、长沙市第五制鞋厂法律顾问、长沙水泵厂法律顾问、湖南崇民律师事务所律师，1994年6月至今，历任长沙理工大学文法学院讲师、副教授、教授、教学指导委员会主任委员、长沙理工大学学术委员会委员。现为长沙理工大学法学系教授、湖南云天律师事务所兼职律师，同时担任湖南华联瓷业股份有限公司独立董事（2022年4月至今），泰州亿腾景昂药业股份有限公司独立董事（拟上市公司2020年4月至今），深圳市东正光学技术股份有限公司独立董事（拟上市公司2022年4月至今）。
截至本公告日，王红艳女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
刘灿辉先生，1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学（财务管理）硕士、经济学博士、金融学博士后，会计师。1997年2月至2000年8月任飞利浦消费电子有限公司成本核算组长，2004年3月至2012年7月,历任财信证券有限责任公司财务分析和纳税筹划专员、行业研究主管、总裁办副主任(主持工作)，2012年8月至2014年10月,深圳证券交易所博士后工作站研究员(期间借调中国证监会担任审核工作)，2014年11月至2020年1月,安信证券股份有限公司并购融资部业务总监，2020年2月至今,湖南财政经济学院会计学院教师。现任有颗树科技
股份有限公司、天地恒一制药股份有限公司、湘北威尔曼制药股份有限公司、世邦通信股份有限公司独立董事。主持中国博士后课题基金、湖南省社科基金等多项课题，在《管理世界》、《金融研究》等刊物公开发表学术论文20余篇，出版专著2部。
截至本公告日，刘灿辉先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
张 喻女士，1972年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，硕士生导师，湖南省青年骨干教师培养对象（2012年），湖南农业大学食品科学技术学院学术委员会成员，湖南省食品科学技术学会理事。1996年湖南农业大学获工学学士学位，2001年湖南农业大学获工学硕士学位，2010年在湖南农业大学获博士学位。长期从事食品科学与工程专业的教学、科研与社会服务工作。先后承担国家重大科技攻关专项课题（马铃薯安全食品加工关键技术研究、米粉稻优质高产栽培技术研究）、国家863项目（大米酶法制取高纯度功能性低聚麦芽糖）、重点领域研发计划项目（低值大米深加工综合安全利用与示范）、长沙市重大专项（米面主食产业化共性关键技术研究与示范）等国家级、省部级科研课题多项。先后在《农业工程学报》、《食品科学》和《中国粮油学报》等杂志上发表科研论文70多篇；获省部级科技进步二等奖2项，省技术发明二等奖1项；获授权国家发明专利16项（其中第一发明人5项）。
截至本公告日，张喻女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。