金田(实业)集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年7月31日
2.会议召开地点:深圳市罗湖区深华商业大厦1909
3.会议召开方式:网络通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年7月25日 以通讯方式发出
5.会议主持人:华远兵
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举华远兵先生为公司第十一届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起计算至本届监事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2023-023本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第十一届监事会第一次会议决议》
金田(实业)集团股份有限公司
2023年8月2日