公告编号:2023-019证券代码:400088 证券简称:美都3 主办券商:山西证券
美都能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月1日
2.会议召开地点:浙江省德清县德清大道299号4楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事徐国强先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数973,406,019股,占公司有表决权股份总数的27.22%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,列席5人;
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
1.1选举沈水法先生为公司第十一届董事会非独立董事;
1.2选举徐国强先生为公司第十一届董事会非独立董事;
1.3选举姚爱荣先生为公司第十一届董事会非独立董事;
1.4选举陈新胜先生为公司第十一届董事会独立董事;
1.5选举刘文西女士为公司第十一届董事会独立董事。
2.议案表决结果:
普通股同意股数973,406,019股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于公司名称变更的议案》
1.议案内容:
公司将现中文名称“美都能源股份有限公司”变更为“美都控股股份有限公司”;将现英文名称“MeiDu Energy Corporation”变更为“MeiDu HoldingCo.,LTD”(上述名称变更以工商局核准登记的为准)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数973,406,019股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《修改<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.议案内容:
修改<公司章程>及相关议事规则,详见公司公告2023-016。
2.议案表决结果:
普通股同意股数973,406,019股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。(如适用)
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
4.1选举沈建荣先生为公司第十一届监事会监事;
4.2选举叶春春先生为公司第十一届监事会监事。
2.议案表决结果:
普通股同意股数973,406,019股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况(如有)
(一)律师事务所名称:浙江苏杭律师事务所
(二)律师姓名:吴潮洋
(三)结论性意见
本所律师认为,公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
沈水法 | 董事 | 任职 | 2023年8月1日 | 2023年第2次临时股东大会 | 审议通过 |
徐国强 | 董事 | 任职 | 2023年8月1日 | 2023年第2次临时股东大会 | 审议通过 |
姚爱荣 | 董事 | 任职 | 2023年8月1日 | 2023年第2次临时股东大会 | 审议通过 |
陈新胜 | 独立董事 | 任职 | 2023年8月1日 | 2023年第2次临时股东大会 | 审议通过 |
刘文西 | 独立董事 | 任职 | 2023年8月1日 | 2023年第2次临时股东大会 | 审议通过 |
沈建荣 | 监事 | 任职 | 2023年8月1日 | 2023年第2次临时股东大会 | 审议通过 |
叶春春 | 监事 | 任职 | 2023年8月1日 | 2023年第2次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
《美都能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》;《浙江苏杭律师事务所关于美都能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。
美都能源股份有限公司
董事会2023年8月2日