荣盛房地产发展股份有限公司2023年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会存在未通过议案情形，未通过议案为：
议案2.00《关于为荣盛建设工程有限公司融资提供担保的议案》
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度第三次临时股东大会于2023年8月1日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共43名，代表股份1,734,776,019股，占公司有表决权股份总数的
39.8967％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份1,708,383,092股，占公司有表决权股份总数的39.2898％；通过网络投票的股东共36名，代表股份26,392,927股，占公司有表决权股份总数的0.6070％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共38名，代表股份26,499,727股，占公司有表决权股份总数的
0.6094％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
（一） 审议通过了《关于选举公司董事的议案》；
表决结果：同意1,731,687,146股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8219％；反对3,051,473股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1759％；弃权37,400股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0022％。
其中，中小股东的表决情况为：同意23,410,854股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.3438％；反对3,051,473股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.5151％；弃权37,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1411％。
（二）审议未通过《关于为荣盛建设工程有限公司融资提供担保的议案》；
参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决,具体如下：
| 关联股东名称 | 存在的关联关系 | 所持表决权股份数量（股） | 回避表决情况 |
| 荣盛控股股份有限公司 | 荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）和公司的控股股东 | 845,986,439 | 回避表决 |
| 荣盛建设 | 关联方本身 | 265,099,853 | 回避表决 |
| 耿建明 | 荣盛控股股份有限公司董事长、荣盛建设董事 | 560,000,000 | 回避表决 |
| 邹家立 | 荣盛控股股份有限公司董事、荣盛建设董事 | 22,190,000 | 回避表决 |
| 刘山 | 荣盛控股股份有限公司董事 | 15,000,000 | 回避表决 |
表决结果：同意4,596,989股，占出席会议有效表决权股份总数的17.3473％；反对21,865,336股，占出席会议有效表决权股份总数的82.5116％；弃权37,402股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1411％。
其中，中小股东的表决情况为：同意4,596,989股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的17.3473％；反对21,865,336股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.5116％；弃权37,402股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1411％。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师高媛、张海潮出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月一日