长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月1日
2.会议召开地点:长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年7月21日 以邮件方式发出
5.会议主持人:经全体监事共同推举,徐春贺先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案议事程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容:
推选徐春贺先生担任新一届监事会主席。具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 (公告编号:2023-061)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
长春市朱老六食品股份有限公司
监事会2023年8月1日