广州广电运通金融电子股份有限公司关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第六届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，同意公司根据发展需要变更公司名称、修订《公司章程》，并授权公司经营管理层办理与本次变更公司名称及修订《公司章程》等相关事项，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟变更公司名称的说明
根据发展需要，公司拟变更公司名称，公司的英文名称、证券简称和证券代码保持不变。具体情况如下：
| 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 |
| 公司名称 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 广电运通集团股份有限公司 |
注：公司拟变更的公司名称，以工商登记结果为准。
二、公司名称变更原因说明
为深化公司产业布局，践行对标世界一流的新集团化管理，公司拟变更公司名称。变更后的公司名称符合公司的战略规划及经营发展，与公司主营业务相匹配。
三、修订《公司章程》基本情况
根据上述公司名称变更的情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
| 条款 | 修改前 | 修改后 |
| 章程 名称 | 广州广电运通金融电子股份有限公司章程 | 广电运通集团股份有限公司章程 |
| 第一条 | 为维护广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 为维护广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 |
| 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | |
| 第四条 | 公司注册名称：广州广电运通金融电子股份有限公司。 公司英文名称：GRG Banking Equipment Co.,Ltd.。 | 公司注册名称：广电运通集团股份有限公司。 公司英文名称：GRG Banking Equipment Co.,Ltd.。 |
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据实际经营管理情况和业务发展需要对公司名称进行变更，变更原因真实、合理，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股票价格、误导投资者的情形，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意本次变更公司名称及相应修订《公司章程》的事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十九次（临时）会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会2023年8月2日
