广州广电运通金融电子股份有限公司第六届监事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次（临时）会议于2023年7月31日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年7月27日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2023年7月31日，3位监事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力。本次拟变更会计师事务所符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意聘任天健为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2023年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
二、审议通过了《关于收购广州广电国际商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案》
为拓展进口贸易领域，监事会同意公司以自有资金收购广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）持有的广州广电国际商贸有限公司（以下简称“广电商贸”）100%股权，结合评估结果，交易价格为6,900万元。本次股权收购完成后，公司持有广电商贸100%的股权。
平云资本为公司控股股东广州无线电集团有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与平云资本的交易构成关联交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于2023年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
监 事 会2023年8月2日