许昌智能继电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议审议事项的
独立意见
许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月1日召开第三届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次资料的基础上，发表如下独立意见：
（一）针对《2023年半年度报告》的独立意见
经审阅，我们认为，公司披露《2023年半年度报告》符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求。
我们同意《2023年半年度报告》。
（二）针对《关于 2023 年 1-6 月审阅报告的议案》的独立意见
经审阅，我们认为，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的编号为【中汇会阅[2023]8619号】的《许昌智能继电器股份有限公司 2023 年 1-6 月审阅报告》，公司编制的2023年1-6月财务报告真实、公允地反映了公司2023年1-6月的财务状况以及2023年1-6月的经营成果和现金流量。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
公告编号：2023-054我们同意《关于 2023 年 1-6 月审阅报告的议案》。
（三）针对《关于公司新增 2023 年日常性关联交易预计的议案》
的独立意见
经审阅，我们认为，根据公司业务发展需要，公司拟定与相关关联方在 2023 年度发生的日常关联交易将预计共增加7,450万。鉴于此等日常关联交易为公司正常生产经营所必需，且所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情况。
我们同意《关于公司新增 2023 年日常性关联交易预计的议案》。
（四）针对《关于追认2023年度1-6月份关联交易的议案》的独立
意见
经审阅，我们认为，公司与相关关联方在2023年1-6月份发生的日常关联交易系公司正常经营所必须，且所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情况。
我们同意《关于追认2023年度1-6月份关联交易的议案》。
（五）针对《补充确认控股子公司购买土地的议案》的独立意见
经审阅，我们认为，公司控股子公司海开（海南）实业有限责任公司通过竞拍方式获得海口市江东新区JDLA-02-H03-2地块国有建设用地使用权，于 2023 年 5 月 5 日与海口江东新区管理局就该宗地签署《国有建设用地使用权出让合同》，系公司未来发展战略需要，符合公司长远发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况。
我们同意《补充确认控股子公司购买土地的议案》。
公告编号：2023-054
（六）针对《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
的独立意见
经审阅该议案，我们认为，公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况，有利于投资者对公司的募集资金存放与使用情况进行深入的了解，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
许昌智能继电器股份有限公司独立董事：来小康、马靖昊、夏清
2023年8月1日