关于公司2023年度向特定对象发行A股股票
预案修订情况说明的公告
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月1日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。公司根据相关法律法规，并结合自身实际情况，对2023年度向特定对象发行股票方案中“5、发行数量”及“6、募集资金规模和用途”的内容进行调整，其他内容不变。
现对公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的主要修订情况说明如下：
一、 关于发行数量的调整
| 调整前 | 调整后 |
| 本次向特定对象发行股票数量不超过19,255,455股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行股票的数量上限将作相应调整。 | 本次向特定对象发行股票数量不超过17,197,153股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行股票的数量上限将作相应调整。 |
二、 关于募集资金规模和用途的调整
| 调整前 | 调整后 |
| 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。 | 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过267,931,643.74元（含本数），在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三、 本次向特定对象发行股票预案的主要修订内容
| 章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 封面 | 封面 | 更新封面日期 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次发行股票发行数量、募集资金总额；更新了本次向特定对象发行已经履行程序和尚需履行程序 |
| 目录 | 目录 | 更新了标题页码 |
| 释义 | 释义 | 更新了预案名称；补充了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》 |
| 第一章 本次向特定对象发行A股股票方案概要 | 二/（二）本次向特定对象发行的目的 | 更新了2022年末应收账款和合同资产合计金额及占比；更新了本次发行完成后，实际控制人控制的股份比例将增加至46.69% |
| 四/（五）发行数量 | 更新了本次发行股票发行价数量 | |
| 四/（六）募集资金规模和用途 | 更新了本次发行募集资金总 额 | |
| 五、本次发行是否构成关联交易 | 更新了本次向特定对象发行已经履行程序 | |
| 八、关于免于发出要约的情况 | 更新了本次向特定对象发行已经履行程序 | |
| 九、本次发行的审批程序 | 更新了本次向特定对象发行已经履行程序 | |
| 第二章 发行对象基本情况和认购协议内容概要 | 三、附条件生效的股份认购协议之补充协议内容摘要 | 补充了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》内容摘要 |
| 第三章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 | 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 | 更新了本次发行募集资金总 额 |
| 第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六/（二）经营和财务风险 | 更新持续亏损风险中2022年营业收入和归属于母公司所有者的净利润金额 |
| 第五章 发行人的利润分配政策及执行情况 | 二/（一）最近三年分红情况及未分配利润使用情况 | 更新最近三年公司现金分红情况 |
| 第六章 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析 | 一、本次发行对公司每股收益的影响 | 更新了本次发行股票发行数量、募集资金总额；更新了本次发行方案预计实施完毕的时间；更新了2023年扣非前及扣非后归母净利润的预测数据；更新了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响 |
除上述调整之外，公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的其他内容保
持不变。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会
2023年8月2日