证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-060
招商局港口集团股份有限公司2023年度第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2023年7月31日（星期一）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：徐颂董事、首席执行官（公司过半数董事共同推举其主持本次会议）。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共19人，代表股份数为2,267,819,729股，占本次会议公司有表决权股份总数的90.7464%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）7人，代表有表决权股份1,576,803,022股，占本次会议公司有表决权股份总数的63.0955%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）12人，代表有表决
权股份691,016,707股，占本次会议公司有表决权股份总数的27.6509%。
2.A股股东出席情况：
A股股东及股东授权委托代表共计14人，代表股份数为2,211,322,430股，占公司有表决权A股股份总数的95.3494%。
3.B股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份数为56,497,299股，占公司有表决权B股股份总数的31.4056%。
4.公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，监事会主席杨运涛先生因工作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
（一）审议通过《关于控股子公司调整为其参股子公司提供关联担保的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东China Merchants Port Investment DevelopmentCompany Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计代表股份1,574,840,856股）已回避表决。
表决结果：
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 692,978,873 | 692,973,273 | 99.9992% | 0 | 0.0000% | 5,600 | 0.0008% |
| 其中：A股股东 | 691,795,782 | 691,793,282 | 99.9996% | 0 | 0.0000% | 2,500 | 0.0004% |
| B股股东 | 1,183,091 | 1,179,991 | 99.7380% | 0 | 0.0000% | 3,100 | 0.2620% |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 中小股东 | 116,269,336 | 116,263,736 | 99.9952% | 0 | 0.0000% | 5,600 | 0.0048% |
| 其中：A股股东 | 115,086,245 | 115,083,745 | 99.9978% | 0 | 0.0000% | 2,500 | 0.0022% |
| B股股东 | 1,183,091 | 1,179,991 | 99.7380% | 0 | 0.0000% | 3,100 | 0.2620% |
（二）审议通过《关于补选董事的议案》
以累积投票的方式选举冯波鸣先生、陆永新先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。表决结果：
| 姓 名 | 获选总票数 | 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例 | A股获选票数 | 占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例 | B股获选票数 | 占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例 |
| 冯波鸣 | 2,266,808,205 | 99.9554% | 2,210,313,806 | 99.9544% | 56,494,399 | 99.9949% |
| 陆永新 | 2,266,808,305 | 99.9554% | 2,210,313,806 | 99.9544% | 56,494,499 | 99.9950% |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 姓 名 | 获选总票数 | 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例 | A股获选票数 | 占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例 | B股获选票数 | 占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例 |
| 冯波鸣 | 115,257,812 | 99.1300% | 114,077,621 | 99.1236% | 1,180,191 | 99.7549% |
| 陆永新 | 115,257,912 | 99.1301% | 114,077,621 | 99.1236% | 1,180,291 | 99.7633% |
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；
（二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规的规定和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2023年度第一次临时股东大会决议》；
（二）法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会2023年8月1日