证券代码:002998 证券简称:优彩资源 公告编号:2023-049债券代码:127078 债券简称:优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于2023年7月21日通过书面通知的方式送达。会议于2023年7月31日以现场会议的方式召开,由监事会主席孔诚先生召集并主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、表决,会议形成如下决议:
(一)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等媒体的《2023年半年度报告》全文及摘要。
(二)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等媒体的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(三)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》,该议案需提请公司2022年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等媒体的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》。
(四)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,该议案需提请公司2022年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等媒体的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司监事会
2023年8月01日