上海吉祥航空股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年7月31日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年7月25日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司监事会主席林乃机先生召集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经公司股东推荐，监事会决定提名林乃机、邵琼为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会选举产生前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司监事会
2023年8月1日
附件：第五届监事会非职工代表监事简历林乃机，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，亚洲(澳门)国际公开大学硕士研究生，林乃机先生曾任温州天龙包机实业有限公司市场部经理、总经理助理，均瑶集团航空服务有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任上海均瑶 (集团) 有限公司副总裁、战略投资部总经理。现任公司监事会主席。
邵琼，女，1982年出生，中共党员，研究生学历，人力资源管理师。邵琼女士曾任上海均瑶（集团）有限公司人力资源部高级经理、总经理助理、副总经理；无锡商业大厦大东方股份有限公司第七届董事会董事；现任上海均瑶（集团）有限公司人力资源部总经理兼行政企管部总经理、无锡商业大厦大东方股份有限公司第八届董事会董事、上海华模科技有限公司董事、上海东瑞保险代理有限公司董事、上海宝镜征信服务股份有限公司董事。中共上海市徐汇区第十一次代表大会代表。