证券代码:837403 证券简称:康农种业 主办券商:一创投行
湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年7月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年7月21日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长方燕丽
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023年半年度报告的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
议案内容详见公司于2023年7月31日在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
湖北康农种业股份有限公司
董事会2023年7月31日