宁波江丰电子材料股份有限公司关于在韩国投资设立全资孙公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了抓住市场机遇，完善海外战略布局，扩大生产能力和规模优势，进一步开拓海外市场，提升国际竞争力，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）决定由全资子公司江丰电子材料（香港）股份有限公司（英文名为KonfoongMaterials International Co., Limited，以下简称“香港江丰”）在韩国投资设立KFAMCO., LTD.（暂定名，以相关主管部门的注册登记为准），建设韩国生产基地，本次投资总额不超过人民币3.5亿元。
（二）对外投资的决策与审批程序
2023年7月28日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于在韩国投资设立全资孙公司的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次在韩国设立孙公司尚需经过外汇、商务等部门审批，同时需注册地相关政府部门批准。
（三）本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司的基本情况
（一）拟定名称：KFAM CO., LTD.
（二）注册地址：韩国首尔
（三）投资总额：不超过人民币3.5亿元
（四）股东名称：公司全资子公司香港江丰
（五）出资方式及股权结构：公司拟以自有和自筹资金通过货币方式出资，通过香港江丰间接持有KFAM CO., LTD. 100%股权。
（六）经营范围：电子专用材料的生产、销售和服务。
以上信息均以相关主管部门的注册登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的和影响
本次拟在韩国投资设立全资孙公司，建设韩国生产基地，有助于公司进一步开拓海外市场，提高公司产品的市场占有率以及国际竞争力。
本次投资符合公司战略发展的需要，不会对公司经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
1、本次设立韩国孙公司符合公司发展战略，但仍面临境外文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异带来的不确定性，经营管理存在一定风险。公司将尽快熟悉并适应当地商业文化环境，积极完善经营管理，建立内部控制制度和监督机制，加强内外部协作机制，积极防范和应对上述风险。
2、本次在韩国设立孙公司尚需经过外汇、商务等有关部门审批，同时需注册地相关政府部门批准，能否成功获批尚存在不确定性。
四、其他
公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2023年7月31日