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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年7月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以电子邮件、专人递送方式发出。
5.会议主持人：苏宏瑞先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。董事王丽梅女士因工作原因以通讯方式参与表决。董事李伟先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李伟、张冬、宋金友对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
鉴于孙垠先生、曲建奇先生、莫丽女士辞职，公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司提名樊庆峰先生、孟庆津先生、孙文博先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况
1、《公司第九届董事会第十七次会议决议》；
| 2、《公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。 |
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
董事会2023年7月31日