深圳证券交易所：
浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号—首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：
公司法人治理结构相关制度制定以来，股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书依法规范运作、履行职责，公司法人治理结构不断得到完善。
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并严格按照《董事会战略发展委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定开展工作。
截止本说明出具日，公司董事会专门委员会的组成情况如下：
| 序号 | 名称 | 主任委员 | 成员 |
| 1 | 战略发展委员会 | 潘昌 | 潘昌、赵新民、郑梦樵 |
| 2 | 审计委员会 | 李元平 | 李元平、姜文龙、乐进治 |
| 3 | 提名委员会 | 郑梦樵 | 郑梦樵、姜文龙、乐进治 |
| 4 | 薪酬与考核委员会 | 乐进治 | 乐进治、姜文龙、李元平 |
公司董事会专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《战略发展委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》和《提名委员会议事规则》等相关规定开展工作，履行了相应职责，运作情况良好。
特此说明！
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