湖北国创高新材料股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议的会议通知于2023年7月21日专人送达公司全体监事，会议于2023年7月28日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人何斌主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名何斌先生、张晶晶女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名何斌先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、提名张晶晶女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
股东代表监事候选人的简历及具体内容详见2023年7月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-44号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
三、备查文件
公司第六届监事会第十九次会议决议
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会二○二三年七月二十九日