江苏炎黄在线物流股份有限公司八届董事会第四次会议决议公告

                 江苏炎黄在线物流股份有限公司
                 八届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于 2012 年 7 月 4 日向
各位董事发出召开八届董事会第四次会议的通知，并于 2012 年 7 月 9 日以通讯方
式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，
人员分别是：卢珊女士、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生（独
立董事）、毛澜波先生（独立董事）、沈延红女士（独立董事），本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议表决通过了如下议案：
      审议通过了中止筹划重大资产重组的议案，表决结果为：7 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
   特此公告。
                                      江苏炎黄在线物流股份有限公司
                                                  董事会
                                          二零一二年七月十一日