马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年7月28日，公司第十届董事会第九次会议以书面决议案方式召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）批准关于回购注销部分限制性股票的议案。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-041）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）批准关于放弃增资宝武集团财务有限责任公司的议案。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-042）。
本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、毛展宏先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）批准公司2023年第三次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东大会及2023第二次H股类别股东大会议程。
该等股东大会将于2023年8月29日（星期二）下午1:30在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另行发出的股东大会通知。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。上述第一、二项议案将提交公司2023年8月29日之股东大会审议，获得通过后方可实施。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2023年7月28日