浙江华洋赛车股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023年7月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023年7月18日
5.会议主持人:戴继刚
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的通知、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。
公告编号:2023-046
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司根据2023年上半年度实际经营情况编制了《2023年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事吴芃、向阳、刘欣对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江华洋赛车股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
浙江华洋赛车股份有限公司
董事会2023年7月28日