天水华天科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

                 天水华天科技股份有限公司
         第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议通知于 2012 年 7 月 6 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于
2012 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加
表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人
与关联方上海盛宇股权投资中心（有限合伙）以及其他 7 家发起人签署合伙协议，
共同投资设立南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙），开展化工新材料及其相
关行业的投资业务。南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）注册资本为人民币
20,000 万元，其中，公司拟以自有资金出资人民币 1,000 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》的 2012-032 号《对外投资暨关联交易公告》。
    特此公告。
                                        天水华天科技股份有限公司董事会
                                              二〇一二年七月十一日