天水华天科技股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易的独立意见

                 天水华天科技股份有限公司
 独立董事关于公司对外投资暨关联交易的独立意见
    作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对本
次关联交易进行了事前审核，并发表独立意见如下：
    董事会审议《对外投资暨关联交易的议案》的决策程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，可以进一步优化公司投资结构和利润来源，形成以集成电路封装主业为
依托的综合经营格局；上海盛宇股权投资中心（有限合伙）作为执行合伙事务合
伙人，其资质合法有效，出资比例及管理费收费标准符合行业惯例；该项关联交
易遵循自愿、平等、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，同意公司与关联
方共同投资设立南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）事项。
    独立董事：
             董云庭   王芹生    陈斌才
                                                   二○一二年七月十日