江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议，于2023年7月27日，以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张乃文先生召集，应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》
同意12人，反对0人，弃权0人。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。
二、审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》
因经营需要，江苏悦达集团有限公司拟向邮储银行盐城分行申请18,000万元授信额度，为还后续贷，拟由本公司提供连带责任担保，期限为三年。董事会同意本公司为上述授信额度提供连带责任担保。
本项议案需提交股东大会审议。
同意6人，反对0人，弃权0人。
关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、郭如东、王圣杰回避了表决。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保的公告》（公告编号：临2023-018号)。
三、审议通过《江苏悦达集团财务有限公司2023年上半年风险评估报告》
2023年上半年，公司根据生产经营需要，为提高资金使用效益，合理安排资金，与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展了存贷业务。根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展的金融服务业务风险可控。
同意6人，反对0人，弃权0人。
关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、郭如东、王圣杰回避了表决。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。
四、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司于2023年8月18日在公司总部1516会议室召开2023年第一次临时股东大会。
同意12人，反对0人，弃权0人。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-019号)。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2023年7月28日