上海国际港务(集团)股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)第三届董事会第三十八次会议于2023年7月28日以通讯方式召开。会议通知已于2023年7月21日以书面、电子邮件等方式发出,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议,一致通过以下议案:
审议通过了《关于聘任副总裁的议案》
董事会同意聘任刘涛先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起计算,至本届董事会届满为止。
同意:11 弃权:0 反对:0
独立董事意见:经审阅刘涛先生个人简历等相关资料,我们一致认为刘涛先生的任职资格和聘任程序符合《公司章程》的有关规定,同时其具备了相关专业知识和履职能力,能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。我们一致同意聘任刘涛先生为公司副总裁。
独立董事:张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩
附:刘涛先生简历刘涛,男,满族,1978年8月出生,2008年6月参加工作,1998年12月加入中国共产党,全日制博士研究生学历,教授级高级工程师。历任上海城投公路投资(集团)有限公司副总经理、第二事业部总经理;上海城投公路投资(集团)有限公司副总经理、第二事业部董事长;上海城投(集团)有限公司项目管理部(重大办)副总经理(副主任)(挂职),上海城投公路投资(集团)有限公司副
总经理、第二事业部董事长;上海城投公路投资(集团)有限公司党委副书记、总经理、第二事业部董事长;上海城投公路投资(集团)有限公司党委副书记、总经理,上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司(第二事业部)执行董事;上海城投公路投资(集团)有限公司党委副书记、总经理,上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司(第二事业部)执行董事,上海城投集团吴淞江工程(上海段)建设项目管理部常务副总经理等职。
特此公告。
上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2023年7月29日