广东金马旅游集团股份有限公司
七届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十二次会议于 2012 年 7 月 10 日在北京西西友谊酒店 6 楼会议室召开，会议
通知于 2012 年 7 月 5 日以传真和邮件方式发出。
本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。肖创英董
事主持了本次会议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。会议以 9
票同意选举肖创英先生为公司第七届董事会董事长。
2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。会议以
9 票同意选举许山成先生为公司第七届董事会副董事长。
3、审议通过《关于公司第七届董事会各专业委员会人员调整的议案》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
调整后的董事会各专业委员会如下：
董事会提名委员会：杨金英（主任）、张圣平、綦守荣
董事会审计委员会：李玉明（主任）、杨金英、许山成。
董事会薪酬与考核委员会：张圣平（主任）、李玉明、乔伟。
董事会战略委员会：肖创英（主任）、薛长海、綦守荣。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2012 年 7 月 10 日
附：肖创英先生简历
肖创英，男，汉族，1960 年 10 月出生，中共党员，硕士学位，高级工
程师，党的十七大代表，“五一”劳动奖章获得者。1991 年 6 月-2006 年 3
月，历任湖北松木坪电厂生产副厂长、厂长，湖北荆门热电厂厂长，湖北
省电力工业局干部处处长，湖北省电力公司（局）总经济师，湖北省电力
公司副总经理、党委委员，国家电力公司华中公司副总经理、党组成员，
华中电网有限公司副总经理、党组成员；2006 年 3 月-2009 年 4 月，任甘
肃省电力公司总经理、党组书记；2009 年 4 月-2010 年 3 月，任甘肃省电
力公司总经理、党组副书记；2010 年 3 月-2010 年 9 月，任国家电网公司
产业发展部主任，国家电网国际发展有限公司董事；2010 年 9 月-至今，任
国网能源开发有限公司执行董事、总经理、党组副书记。与本公司控股股
东国网能源开发有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司
股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
许山成先生简历
许山成，男，汉族，1964 年 3 月生，中共党员，硕士学位，高级会计师。
1992 年-2006 年，历任河北电力公司财务处科长、副处长、处长，青海省电
力公司总会计师，华北电网公司总会计师。2006 年 11 月-2007 年 11 月，任
国家电网公司社会保险事业管理中心副主任、党组成员；2007 年 11 月-2008
年 9 月，任中国电力技术进出口公司总会计师、临时党委委员；2008 年 9
月-2008 年 11 月，任国网国际技术装备有限公司总会计师、党组成员；2008
年 11 月-至今，任国网能源开发有限公司副总经理、总会计师、党组成员。
与本公司控股股东国网能源开发有限公司存在关联关系。截止本公告之日，
没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
