广东金马旅游集团股份有限公司
2012 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2012 年 7 月 10 日上午 9：30
2.召开地点：北京西西友谊酒店会议中心（北京市西城区西单北大街 109 号）
3.召开方式：现场投票的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人： 綦守荣董事
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定。出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
三、会议的出席情况
1、参加会议的股东及股东代表共计【8】人，代表股份总数【437,160,521】
股，占公司总股本的【86.64】%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、 提案审议和表决情况
1、审议通过《关于补选董事的议案》。
该议案采取了累积投票方式进行了单独表决，表决情况如下：
肖创英：赞成【437,160,521】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】
股；弃权【0】股。
许山成：赞成【437,160,521】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】
股；弃权【0】股。
薛长海：赞成【437,160,521】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】
股；弃权【0】股。
乔伟：赞成【437,160,521】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】
股；弃权【0】股。
张勇：赞成【437,160,521】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】
股；弃权【0】股。
肖创英先生、许山成先生、薛长海先生、乔伟先生、张勇先生当选为公司第
七届董事会董事。
2、审议通过《关于补选监事的议案》。
该议案采取了累积投票方式进行了单独表决，表决情况如下：
魏建国：赞成【437,160,521】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】
股；弃权【0】股。
许新梅：赞成【437,160,521】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】
股；弃权【0】股。
魏建国先生、许新梅女士当选为公司第七届监事会监事。
3、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
表决情况：赞成【437,160,521】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对
【 0】股；弃权【0 】股。
修订后的《公司章程》见巨潮资讯网。http://www.cninfo.com.cn/。
4、审议通过《利润分配管理制度》。
表决情况：赞成【437,160,521】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对
【 0】股；弃权【0 】股。
5、审议通过《未来三年股东回报规划》。
表决情况：赞成【437,160,521】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对
【 0】股；弃权【0 】股。
五、律师出具的法律意见
山东德义君达律师事务所孙守遐、郑继法律师出席本次会议，并出具了法律
意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有
效。
六、本次股东大会的备查文件有：
1、关于召开股东大会的通知。
2、本次股东大会决议。
3、法律意见书。
4、其他相关资料。
特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2012 年 7 月 10 日
