证券代码：600816 股票简称：ST建元 编号：临2023-069
建元信托股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2023年7月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2023年7月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事9名，实际出席表决董事9名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及摘要。
公司董事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2023-071）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2023年上半年稽核审计工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司战略规划报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《建元信托战略规划报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、公司第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
建元信托股份有限公司董事会二○二三年七月二十八日