证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2023-49
重庆长安汽车股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023年7月27日下午2：30；
（2）网络投票时间：2023年7月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月27日9:15-15:00。
2.召开地点：重庆市江北区两江大道226号长安汽车全球研发中心一楼会议室。
3.召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。
4.股东大会召集人：公司董事会
5.股东大会主持人：董事长 朱华荣先生
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共223人，代表公司有表决权股份数3,978,321,600股，占公司有表决权股份总数的40.107%。
2.A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共146人，代表公司有表决权股份数3,865,980,925股，占公司有表决权A股股份总数的46.704%。其中出席现场股东大会的A股股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权股份数3,683,126,011股，占公司有表决权A股股份总数的44.495%；通过网络投票的A股股东共139人，代表公司有表决权股份182,854,914股，占公司有表决权A股股份总数的2.209%。
3.B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共77人，代表公司有表决权股份112,340,675股，占公司有表决权的B股股份总数的6.843%。其中出席现场股东大会的B股股东及股东代理人共53人，代表公司有表决权股份数99,374,964股，占公司有表决权B股股份总数的
6.053%；通过网络投票的B股股东共24人，代表公司有表决权股份数12,965,711股，占公司有表决权B股股份总数的0.790%。
4.出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
1.表决方式：会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
2.非累积投票议案表决结果
（1）总体表决结果
| 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 票数(股) | 比例（%） | 票数(股) | 比例（%） | 票数(股) | 比例（%） | ||
| 1．关于修订《公司章程》的议案 | 3,804,301,430 | 95.626 | 173,940,118 | 4.372 | 80,052 | 0.002 | 审议通过 |
（2）B股股东表决情况
| 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数(股) | 比例（%） | 票数(股) | 比例（%） | 票数(股) | 比例（%） | |
| 1．关于修订《公司章程》的议案 | 8,749,891 | 7.789 | 103,590,784 | 92.211 | 0 | 0 |
（3）中小股东表决情况
| 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数(股) | 比例（%） | 票数(股) | 比例（%） | 票数(股) | 比例（%） | |
| 1．关于修订《公司章程》的议案 | 124,220,875 | 41.651 | 173,940,118 | 58.322 | 80,052 | 0.027 |
（4）B股中小股东表决情况
| 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数(股) | 比例（%） | 票数(股) | 比例（%） | 票数(股) | 比例（%） | |
| 1．关于修订《公司章程》的议案 | 8,749,891 | 7.789 | 103,590,784 | 92.211 | 0 | 0 |
3.累积投票议案表决结果
（1）总体表决结果
| 议案名称 | 同意票数（票） | 比例（%） | 表决结果 | |
| 2．关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选 | 2.01．选举朱华荣先生为公司第九届董事会非独立董事 | 3,934,766,360 | 98.905 | 当选 |
| 2.02．选举张博先生为公司第九届董事会非独立董事 | 3,958,965,576 | 99.513 | 当选 | |
| 2.03．选举贾立山先生为公司第九届董事会非独立董事 | 3,964,610,087 | 99.655 | 当选 | |
| 2.04．选举王俊先生为公司第九届董事会非独立董事 | 3,962,572,030 | 99.604 | 当选 | |
| 人的议案 | 2.05．选举赵非先生为公司第九届董事会非独立董事 | 3,964,919,051 | 99.663 | 当选 |
| 2.06．选举张德勇先生为公司第九届董事会非独立董事 | 3,893,052,037 | 97.857 | 当选 | |
| 3．关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案 | 3.01．选举曹兴权先生为公司第九届董事会独立董事 | 3,948,633,973 | 99.254 | 当选 |
| 3.02．选举杨新民先生为公司第九届董事会独立董事 | 3,962,861,409 | 99.611 | 当选 | |
| 3.03．选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事 | 3,959,385,165 | 99.524 | 当选 | |
| 3.04．选举丁玮先生为公司第九届董事会独立董事 | 3,962,861,807 | 99.611 | 当选 | |
| 3.05．选举汤谷良先生为公司第九届董事会独立董事 | 3,958,574,144 | 99.504 | 当选 | |
| 3.06．选举张影先生为公司第九届董事会独立董事 | 3,962,864,869 | 99.611 | 当选 | |
| 4．关于公司监事会换届暨提名非由职工代表担任监事候选人的议案 | 4.01．选举文洪先生为公司第九届监事会非由职工代表担任的监事 | 3,950,931,338 | 99.312 | 当选 |
| 4.02．选举孙大洪先生为公司第九届监事会非由职工代表担任的监事 | 3,950,931,239 | 99.312 | 当选 |
（2）B股股东表决情况
| 议案名称 | 同意票数（票） | 比例（%） | |
| 2．关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案 | 2.01．选举朱华荣先生为公司第九届董事会非独立董事 | 97,430,663 | 86.728 |
| 2.02．选举张博先生为公司第九届董事会非独立董事 | 100,545,930 | 89.501 | |
| 2.03．选举贾立山先生为公司第九届董事会非独立董事 | 103,967,667 | 92.547 | |
| 2.04．选举王俊先生为公司第九届董事会非独立董事 | 101,312,854 | 90.184 | |
| 2.05．选举赵非先生为公司第九届董事会非独立董事 | 104,384,981 | 92.918 | |
| 2.06．选举张德勇先生为公司第九届董事会非独立董事 | 88,251,205 | 78.557 | |
| 3．关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案 | 3.01．选举曹兴权先生为公司第九届董事会独立董事 | 96,673,096 | 86.054 |
| 3.02．选举杨新民先生为公司第九届董事会独立董事 | 101,312,854 | 90.184 | |
| 3.03．选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事 | 98,558,234 | 87.732 | |
| 3.04．选举丁玮先生为公司第九届董事会独立董事 | 101,312,854 | 90.184 | |
| 3.05．选举汤谷良先生为公司第九届董事会独立董事 | 101,312,854 | 90.184 | |
| 3.06．选举张影先生为公司第九届董事会独立董事 | 101,312,854 | 90.184 | |
| 4．关于公司监事会换届暨提名非由职工代表担任监事候选人的议案 | 4.01．选举文洪先生为公司第九届监事会非由职工代表担任的监事 | 99,579,159 | 88.640 |
| 4.02．选举孙大洪先生为公司第九届监事会非由职工代表担任的监事 | 99,579,159 | 88.640 |
（3）中小股东表决情况
| 议案名称 | 同意票数（票） | 比例（%） | |
| 2．关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案 | 2.01．选举朱华荣先生为公司第九届董事会非独立董事 | 254,685,805 | 85.396 |
| 2.02．选举张博先生为公司第九届董事会非独立董事 | 278,885,021 | 93.510 | |
| 2.03．选举贾立山先生为公司第九届董事会非独立董事 | 284,529,532 | 95.403 | |
| 2.04．选举王俊先生为公司第九届董事会非独立董事 | 282,491,475 | 94.719 | |
| 2.05．选举赵非先生为公司第九届董事会非独立董事 | 284,838,496 | 95.506 | |
| 2.06．选举张德勇先生为公司第九届董事会非独立董事 | 212,971,482 | 71.409 | |
| 3．关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案 | 3.01．选举曹兴权先生为公司第九届董事会独立董事 | 268,553,418 | 90.046 |
| 3.02．选举杨新民先生为公司第九届董事会独立董事 | 282,780,854 | 94.816 | |
| 3.03．选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事 | 279,304,610 | 93.651 | |
| 3.04．选举丁玮先生为公司第九届董事会独立董事 | 282,781,252 | 94.816 | |
| 3.05．选举汤谷良先生为公司第九届董事会独立董事 | 278,493,589 | 93.379 | |
| 3.06．选举张影先生为公司第九届董事会独立董事 | 282,784,314 | 94.817 | |
| 4．关于公司监事会换届暨提名非由职工代表担任监事候选人的议案 | 4.01．选举文洪先生为公司第九届监事会非由职工代表担任的监事 | 270,850,783 | 90.816 |
| 4.02．选举孙大洪先生为公司第九届监事会非由职工代表担任的监事 | 270,850,684 | 90.816 | |
（4）B股中小股东表决情况
| 议案名称 | 同意票数（票） | 比例（%） | |
| 2．关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案 | 2.01．选举朱华荣先生为公司第九届董事会非独立董事 | 97,430,663 | 86.728 |
| 2.02．选举张博先生为公司第九届董事会非独立董事 | 100,545,930 | 89.501 | |
| 2.03．选举贾立山先生为公司第九届董事会非独立董事 | 103,967,667 | 92.547 | |
| 2.04．选举王俊先生为公司第九届董事会非独立董事 | 101,312,854 | 90.184 | |
| 2.05．选举赵非先生为公司第九届董事会非独立董事 | 104,384,981 | 92.918 | |
| 2.06．选举张德勇先生为公司第九届董事会非独立董事 | 88,251,205 | 78.557 | |
| 3．关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案 | 3.01．选举曹兴权先生为公司第九届董事会独立董事 | 96,673,096 | 86.054 |
| 3.02．选举杨新民先生为公司第九届董事会独立董事 | 101,312,854 | 90.184 | |
| 3.03．选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事 | 98,558,234 | 87.732 | |
| 3.04．选举丁玮先生为公司第九届董事会独立董事 | 101,312,854 | 90.184 | |
| 3.05．选举汤谷良先生为公司第九届董事会独立董事 | 101,312,854 | 90.184 | |
| 3.06．选举张影先生为公司第九届董事会独立董事 | 101,312,854 | 90.184 | |
| 4．关于公司监事会换届暨提名非由职工代表担任监事候选人的议案 | 4.01．选举文洪先生为公司第九届监事会非由职工代表担任的监事 | 99,579,159 | 88.640 |
| 4.02．选举孙大洪先生为公司第九届监事会非由职工代表担任的监事 | 99,579,159 | 88.640 |
上述采取累积投票方式选举非独立董事6名、独立董事6名和非职工监事2名，均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次董事会换届尚缺一名董事，不影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事补选，确保董事会构成符合《公司章程》的规定。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：黎晓慧、徐亦林
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2.2023年第一次临时股东大会决议
3.法律意见书
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2023年7月28日