广东力王新能源股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年7月25日
2.会议召开地点:广东力王新能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年7月14日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长李维海先生
6.会议列席人员:公司全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2023年半年度报告的议案》。
1.议案内容:
公告编号:2023-055
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让统信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-057)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事王力臻、纪圣吉、曹平伟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2023年半年度审阅报告的议案》。
1.议案内容:
编制了 2023 年半年度财务报告,聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事王力臻、纪圣吉、曹平伟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东力王新能源股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。
广东力王新能源股份有限公司
董事会2023年7月27日