证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-056
明光浩淼安防科技股份公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于2023年7月25日审议并通过：
选举倪军先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年7月25日起生效。上述选举人员持有公司股份16,809,100股，占公司股本的19.30%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年7月25日审议并通过：
选举徐晓辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年7月25日起生效。上述选举人员持有公司股份66,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于2023年7月25日审议并通过：
聘任倪军先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,809,100股，占公司股本的19.30%，不是失信联合惩戒对象。
聘任倪代红女士为公司常务副总经理，任职期限三年，自2023年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,399,172股，占公司股本的13.09%，不是失信联合惩戒
对象。聘任郭刚建先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份363,000股，占公司股本的0.42%，不是失信联合惩戒对象。聘任倪红艳女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,086,130股，占公司股本的12.73%，不是失信联合惩戒对象。
聘任倪红艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,086,130股，占公司股本的12.73%，不是失信联合惩戒对象。
聘任章钦先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份66,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈浩先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份154,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
三、独立董事意见
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
1.关于对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
独立董事审阅了倪军先生的履历等相关资料，确认其符合有关法律、法规和《公司章程》对任职资格的要求；未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
独立董事同意聘任倪军先生为公司总经理。
2.关于对《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的议案》的独立意见
独立董事审阅了倪代红女士、郭刚建先生、倪红艳女士、章钦先生、陈浩先生的履历等相关资料，确认其符合有关法律、法规和《公司章程》对任职资格的要求；未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
独立董事同意聘任倪代红女士为公司常务副总经理，同意聘任郭刚建先生为公司副总经理，同意聘任倪红艳女士为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任章钦先生为公司副总经理，同意聘任陈浩先生为公司财务负责人。
四、备查文件
明光浩淼安防科技股份公司
董事会2023年7月27日