营口风光新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议，于2023年7月16日以电子邮件、书面等方式发出会议通知，并于2023年7月26日以现场和网络表决的方式召开。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议
案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度财务报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2023年半年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第二次会议决议。特此公告。
营口风光新材料股份有限公司监事会
2023年7月26日