营口风光新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知及会议议案已于2023年7月16日以电话、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于2023年7月26日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议
案》，认为公司《2023年半年度度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2023年上半年经营成果及财务状况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。详见中国证监会指定创业板信息披露网站，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决
（二）审议通过《关于公司<2023年半年度财务报告>的议案》，
认为《2023年上半年财务报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2023年上半年的经营管理和期末财务状况。详见中国证监会指定创业板信息披露网站，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决
（三）审议通过《关于公司2023年半年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的议案》，认可公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况符合监管要求，同意对外披露《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（未经审计）。详见中国证监会指定创业板信息披露网站，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决
（四）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》，认可公司2023年上半年募集资金存放与使用情况符合监管要求，同意披露《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详见中国证监会指定创业板信息披露网站，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决
三、备查文件
第三届董事会第二次会议决议特此公告。
营口风光新材料股份有限公司
董事会2023年7月26日