证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-038
万达信息股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,443,191,991股，其中回购专用证券账户中尚有股份23,300股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为1,443,168,691股。
一、会议召开和出席情况
2023年7月26日，公司董事会以公告形式通知召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2023年7月26日15:00，会议地点为上海市静安区北京西路968号32楼会议室；网络投票的时间为2023年7月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年7月26日9:15-15:00。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共20名，所持有表决权的股份数506,737,375股，占公司有表决权股份总数的35.1128%；其中中小股东代表共16名，所持有表决权的股份数97,843,726股，占公司有表决权股份总数的6.7798%。
其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代表共3名，代表有效表决权的股份总数为7,839,223股，占公司有表决权股份总数的0.5432%；
（2）参加网络投票的股东及股东代表共17名，代表有效表决权的股份总数为498,898,152股，占公司有表决权股份总数的34.5696%。
公司董事长匡涛主持本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了如下议案：
1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举阮琦为第八届董事会非独立董事；
表决结果：同意392,644,675股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的77.4848%；
中小股东表决结果：同意98,001,026股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.1608%。
上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（2）选举胡宏伟为第八届董事会非独立董事；
表决结果：同意392,300,175股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的77.4169%；
中小股东表决结果：同意97,656,526股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8087%。
上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（3）选举刘晖为第八届董事会非独立董事；
表决结果：同意392,300,180股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的77.4169%；
中小股东表决结果：同意97,656,531股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8087%。上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（4）选举吴洪伟为第八届董事会非独立董事；
表决结果：同意378,170,279股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的74.6285%；
中小股东表决结果：同意83,526,630股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.3674%。
上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（5）选举李亨生为第八届董事会非独立董事。
表决结果：同意378,170,279股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的74.6285%；
中小股东表决结果：同意83,526,630股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.3674%。
上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
（1）选举樊瑜波为第八届董事会独立董事；
表决结果：同意392,506,880股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的77.4577%；
中小股东表决结果：同意97,863,231股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0199%。
上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（2）选举江泓为第八届董事会独立董事；
表决结果：同意378,170,279股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的74.6285%；
中小股东表决结果：同意83,526,630股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.3674%。
上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（3）选举孟添为第八届董事会独立董事。
表决结果：同意378,170,279股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的74.6285%；
中小股东表决结果：同意83,526,630股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.3674%。
上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》；
（1）选举肖晗为第八届监事会非职工监事；
表决结果：同意378,170,279股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的74.6285%；
中小股东表决结果：同意83,526,630股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.3674%。
上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（2）选举孟莉莉为第八届监事会非职工监事；
表决结果：同意378,170,279股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的74.6285%；
中小股东表决结果：同意83,526,630股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.3674%。
上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（3）选举赵怀亮为第八届监事会非职工监事。
表决结果：同意378,055,084股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的74.6057%；
中小股东表决结果：同意83,411,435股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.2497%。
上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、《关于第八届董事会董事津贴的议案》；
表决结果：同意505,409,075股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7379%；反对158,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0312%；弃权1,170,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2309%。
中小股东表决结果：同意96,515,426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.6424%；反对158,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1618%；弃权1,170,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.1958%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5、《关于第八届监事会监事津贴的议案》。
表决结果：同意505,409,075股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7379%；反对158,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0312%；弃权1,170,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2309%。
中小股东表决结果：同意96,515,426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.6424%；反对158,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1618%；弃权1,170,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.1958%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（上海）律师事务所钱蕾律师、陈燕然律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、万达信息股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂（上海）律师事务所出具的《关于万达信息股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十六日