证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-050
广州三孚新材料科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年7月26日
（二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 普通股股东人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,138,039 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 47,138,039 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.7297 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.7297 |
（四） 本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》第六十九条规定：
“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董
事共同推举的一名董事主持”。公司董事长上官文龙先生因工作原因，未能主持本次股东大会，本次股东大会由公司半数以上董事共同推举瞿承红女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，现场方式出席3人；
3、 董事会秘书刘华民先生以现场方式出席本次会议，除担任董事的高级管理人员外，财务负责人王怒先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,138,039 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于增加公司2023年度担保额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,138,039 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
3、 议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 《选举上官文龙为公司第四届董事会非独立董事》 | 47,138,039 | 100.0000 | 是 |
| 3.02 | 《选举瞿承红为公司第四届董事会非独立董事》 | 47,138,039 | 100.0000 | 是 |
| 3.03 | 《选举张春为公司第四届董事会非独立董事》 | 47,138,039 | 100.0000 | 是 |
| 3.04 | 《选举詹益腾为公司第四届董事会非独立董事》 | 47,138,039 | 100.0000 | 是 |
| 3.05 | 《选举陈维速为公司第四届董事会非独立董事》 | 47,138,039 | 100.0000 | 是 |
| 3.06 | 《选举刘华民为公司第四届董事会非独立董事》 | 47,138,039 | 100.0000 | 是 |
4、 议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 《选举雷巧萍为公司第四届董事会独立董事》 | 47,138,039 | 100.0000 | 是 |
| 4.02 | 《选举马捷为公司第四届董事会独立董事》 | 47,138,039 | 100.0000 | 是 |
| 4.03 | 《选举叶昌松为公司第四届董事会独立董事》 | 47,138,039 | 100.0000 | 是 |
5、 议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 《选举邓正平为公司第四届监事会股东代表监事》 | 47,138,039 | 100.0000 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于增加公司2023年度担保额度的议案》 | 905,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 《选举上官文龙为公司第四届董事会非独立董事》 | 905,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 《选举瞿承红为公司第四届董事会非独立董事》 | 905,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.03 | 《选举张春为公司第四届董事会非独立董事》 | 905,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.04 | 《选举詹益腾为公司第四届董事会非独立董事》 | 905,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.05 | 《选举陈维速为公司第四届董事会非独立董事》 | 905,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.06 | 《选举刘华民为公司第四届董事会非独立董事》 | 905,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.01 | 《选举雷巧萍为公司第四届董事会独立董事》 | 905,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.02 | 《选举马捷为公司第四届董事会独立董事》 | 905,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.03 | 《选举叶昌松为公司第四届董事会独立董事》 | 905,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5.01 | 《选举邓正平为公司第四届监事会股东代表监事》 | 905,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、议案2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。
3、议案2为涉及关联股东回避表决的议案，其对应的关联股东未出席本次股东大会，因此不涉及回避表决情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
律师：杨健、王好月
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会2023年7月27日